Um relatório foi publicado on -line que analisa os dados de negociação vazados do MT GOX. O relatório mostra como dois bots não estavam apenas usando o comportamento da bomba e do despejo, mas mais preocupantes foram capazes de negociar por custo zero.
O relatório, que aparece online aqui, foi fabricado por um comerciante anônimo, que criou a conta mencionada de WordPress.com mencionada especificamente para este relatório, e é o único post no blog.
Conheça os bots
Em dezembro de 2013, os comerciantes (incluindo o autor) iniciaram um padrão estranho de negociação:
"Um número aleatório entre 10 e 20 bitcoin seria comprado a cada 5 a 10 minutos, sem parar, por pelo menos um mês a fio até o final de janeiro."
Esse bot ficou conhecido como "Willy" para os comerciantes do Monte Gox. O autor explicou como o padrão de negociações feito por Willy era tão reconhecível que eles decidiram procurá -lo com os logs do MT.
Os logs revelaram que o bot estava usando vários "UIDs" (números de identificação de usuário) e que todas as contas de usuário em questão tinham um código de país de "??", que era único. Era claramente uma “arma de fumar” que o comportamento observado veio de uma única fonte, em vez de serem indivíduos apenas realizando o mesmo padrão de negociações. Além disso, todas as negociações caíram dentro de uma faixa apertada de valores BTC.
Em resumo, o padrão de negociação foi como:
- Uma conta foi criada
- Uma negociação de USD para bitcoin foi feita em quantidades específicas
- Uma nova conta foi criada logo depois.
- Os números de UIDs foram muito maiores do que normal usuárias.
Além de Willy, os logs vazados mostram que havia outro bot de negociação (conforme inferido pelos padrões de negociação) com um conjunto incomumente alto de números de identificação de usuário. O autor chama esse bot de "Markus". Estava ativo por 8 meses, mas parou de negociar apenas 7 horas antes de Willy iniciar suas atividades. O autor diz que isso é motivo para suspeitar que eles estavam sendo operados pela mesma parte. As contas de usuário associadas a Markus tinham um código de país correspondente a Tóquio (Japão), que também é onde o próprio Monte Gox está
O autor descobriu que todas as negociações de Markus seguiram as negociações de usuários regulares e que cada um de seus negócios tinha exatamente o mesmo valor em dólares que o comércio anterior, mas era por enormes valores de Bitcoin. O autor especula que Markus estava comprando grandes quantidades de bitcoin sem gastar nada e apenas preenchendo o valor da negociação anterior. Independentemente disso, Markus certamente não estava pagando a taxa de mercado pelos volumes de Bitcoin que comprou.
Eventualmente, Markus vendeu 31.000 BTC (que foi comprado por nada ou no máximo uma quantidade trivial de US €), por aproximadamente US € 4 milhões. Em seguida, recomprou outros 15.000 BTC de maneira.
Contando os custos
Os registros vazados mostram que US € 112 milhões foram gastos por Willy em comprar aproximadamente 270.000 bitcoin, a maioria dos quais foi comprada em novembro de 2013. Isso, o autor reivindicações, é uma razão predominante que o preço do Bitcoin aumentou muito em 2013; Muito mais do que os investimentos chineses, a queda da Silkroad e as EURiências comerciais de Nova York. Em apoio a isso, essas negociações de bot coincidem com aumentos no valor do Bitcoin no MT GOX. Além disso, Markus ganhou cerca de 300.000 BTC e US € 4 milhões (EUA) em todo o seu histórico comercial. Isso fornece um total de aproximadamente 570.000 BTC.
Quem não toca?
Todas as ações erradas relatadas aqui poderiam ter sido facilmente feitas por um hacker ou por Somone (s) dentro (s) dentro do Monte Gox. Certamente, todas as evidências todas circunstanciais. No entanto, o relatório Willy explica mais uma coisa que aponta o dedo para o próprio Monte Gox:
A próxima evidência é talvez mais convincente. Por alguns meses em 2013, havia duas versões de registros de negociação no banco de dados vazado: um log completo e um log anonimizado com hashes de usuário e códigos de país/estado removidos. Para abril de 2013, havia um arquivo .zip que continha um registro anônimo - isso é especulação, mas um uso disso pode ter sido enviar aos EURitores/investidores para mostrar alguns internos. Após uma inspeção mais detalhada, as versões completas e anonimizadas de todos os logs diferem em duas e apenas duas maneiras: 1. Os hashes do usuário e os códigos de país/estado são removidos. 2. O ID do usuário fora do local de Markus (698630) é alterado para um pequeno número (634) e seus estranhos valores fixos de "dinheiro" são corrigidos para os valores esperados. Detalhe interessante: a partir da lista de contas vazadas de 2011, o usuário com ID 634 possui nome de usuário "MagicalTux".
Uma torção na trama
Para confundir ainda mais a todos, a conta do WordPress que hospedou o relatório Willy foi “Arquivado ou suspenso ”devido a violações dos termos de serviço da WordPRSS.
ATUALIZAÇÃO: O relatório foi restabelecido no WordPress.com
