Não deve ser confundido com o site da BTC-E, a Estônia Bitcoin Btc.ee está sendo alvo da polícia do país, na tentativa de reprimir o comércio de criptomoedas.
A BTC.EE anunciou em seu site que "interrompeu temporariamente a negociação devido a ameaças emitidas pela polícia da Estônia".
A notícia ocorre depois que um membro do banco central da Estônia alertou sobre as moedas digitais no início deste ano, dizendo que o Bitcoin era um "esquema problemático" e que "os esquemas de moeda virtual são uma inovação que [merece] alguma cautela".
O proprietário do BTC.EE, Otto de Voogd, disse à emissora local Err que o governo enviou e -mails pedindo informações pessoais dos usuários e provas escritas de que o site estava operando legalmente.
Para frustrar atividades terroristas e lavagem de dinheiro, a lei regula as atividades das organizações e pessoas da Estônia.
O país Lei de lavagem de dinheiro e ato de prevenção de financiamento terrorista foi projetado para parar a lavagem de dinheiro e impedir o financiamento de atividades terroristas. Aplica -se a:
- Crédito e instituições financeiras
- Organizadores de jogos de acaso
- Pessoas que realizam ou intermediárias transações imóveis de propriedades
- comerciantes que lidam com transações sobre 15.000 euros ou seu equivalente em outra moeda
- PAWNBROKERS
- EURitores e prestadores de serviços de contabilidade
- Provedores de serviços de consultoria nas áreas de contabilidade e tributação
- provedores de serviços de confiança e empresa
A Lei obriga os trocadores de moeda a identificar todos os clientes se a soma total de dinheiro trocada exceder 6.400 euros ou seu equivalente.
De Voogd disse que pode ser enviado para a prisão por três anos e impôs uma multa de até 32.000 euros se não fornecer às autoridades informações do cliente.
Relatórios eer O porta -voz da polícia da Estônia, Aivar Paul, negou provimento às reivindicações de Voogd como falso. Ele disse a Eer, “Naturalmente, a polícia não ameaçou ninguém, como afirma o Sr. de Voogd. ”
“Simplesmente observamos conversando com o Sr. De Voogd que, sem o registro exigido pela Lei de Lavagem de Dinheiro e Prevenção do Terrorismo, oferecer ao Serviço Financeiro poderia ser motivos para procedimentos criminais para atividade econômica ilegal, que é uma prática padrão para, digamos, penhores, " ele adicionou.
De Voogd disse que seu site permitiu que os usuários fizessem negociações de até 500 euros. Os compradores poderiam entrar em contato com De Voogd com suas ofertas, mas nenhuma atividade de negociação realmente ocorreu no site.
"Existe toda uma rede desses comerciantes no mundo", disse ele.
Fonte: Coindesk
Crédito da imagem: Wikipedia
