Uma das principais características do Bitcoin é que suas transações são irreversíveis. Devido à sua natureza independente, ele não pode ser controlado ou manipulado pelos bancos. Significando que nenhum indivíduo, empresa ou governo tem controle sobre seus bitcoins depois que você os enviou ou os recebeu. Isso pode ser visto como um efeito positivo ou negativo. Sem um botão de desfazer ou traseiro, só é possível evitar frEURes, não detectá -lo e mitigá -lo.
Os bancos confiam no recurso de reversibilidade todos os dias para interromper as atividades frEURulentas. Os casos de assaltos e frEURes de bitcoin não estão apenas aumentando por causa do interesse pela moeda, mas porque roubar um banco on -line ou enganar alguém on -line envolve muito menos atrito do que isso pessoalmente.
Para roubar um milhão de dólares da conta bancária de uma empresa típica, os ladrões precisariam transferi -la para uma rede de cerca de 100 mulas de dinheiro. Cada mula deve retirar menos de US € 10.000 de sua conta dentro de um curto período de tempo, levar o dinheiro para a Western Union e conectar o dinheiro a outros ladrões.
No entanto, para roubar um milhão de dólares em Bitcoin, é preciso apenas uma transação instantânea para que os Bitcoins desapareçam e intocáveis para sempre. Olhando para trás no ano passado, descobrimos os golpes de Bitcoin mais significativos.
Neo & Bee - (março de 2014)
Within one month of conception, N& B, initially believed by many to be a promising Bitcoin start-up, vanished from the surface of the Earth with its CEO Danny Brewster ainda está fugindo com um mandado de prisão emitido por acusações criminais graves. A empresa levantou mais de 9.400 BTC e lançou uma das campanhas de marketing de Bitcoin mais agressivas de todos os tempos.
N& B has since then collapsed, with thousands of coins missing and unaccounted for. It has been revealed after 6-7 months of operations the company didn’t manage to come up with any product, had zero revenue, and never produced any type of financial statements.
O CEO ainda está fugindo e procurado pela polícia cipótica.
Leia o artigo completo no Reddit aqui.
Fundos ausentes de Moolah - (outubro de 2014)
A Moolah Ltd, o provedor de serviços de pagamentos digitais foi encerrado em outubro de 2014, depois de se tornar insolvente. O CEO Postado em seu blog Em 19 de outubro, sua série de eventos, o que faz com que pareça mais negligência do que uma farsa. Aparentemente, a empresa acabou de ficar sem dinheiro. Anteriormente, a Moolah adquiriu o Altcoin Exchange Mintpal depois que perdeu quase US € 2 milhões em fundos de clientes. Não há relatório sobre quanto dinheiro foi perdido na falência de Moolah, mas estima -se que esteja em vários milhões de dólares.
Leia o artigo completo sobre Coindesk aqui.
Hong Kong BTC Exchange Mycoin desaparece com até HK € 75m/US € 10 milhões - (fevereiro de 2015)
Presumível Uma das maiores trocas para fechar a loja, o Mycoin também é suspeito de ser um esquema de pirâmide. Os clientes nunca receberam recibos e foram levados a depositar suas moedas recém-adquiridas em um site separado para ganhar juros. Também foram feitas promessas de prêmios em dinheiro ou carros da Mercedes-Benz se os clientes pudessem recrutar novos investidores. Até o momento da imprensa, apenas cinco pessoas foram presas neste caso.
Leia o artigo completo no South China Morning Post aqui.
A evolução desafia com US € 12 milhões - (março de 2015)
A evolução do mercado da Dark Web, que veio o site preferido para drogas após o desligamento da Silkroad e o dinheiro depositado nunca retornou. Como a maioria dos detalhes sobre a evolução não é visível na web "normal", é difícil obter mais informações sobre o assunto específico. Havia também um recompensa Coloque as cabeças dos administradores da evolução no Reddit por alguns usuários irritados, mas foi rapidamente removido.
